საქართველოს მიერ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებული რეკომენდაციების შესრულების მიმოხილვა
საქართველოს 2020 წლის Moneyval-ის შეფასების ანგარიშის თანხმად, სრულად შესრულებული აქვს ფინანსურ ქმედებათა სპეციალური ჯგუფის რეკომენდაციები ფულის გათეთრების დანაშაულთან, ფინანსური ინსტიტუტებთან მიმართებით არსებულ საიდუმლო კანონმდებლობასთან, კორესპონდენტ ბანკთან, ანონიმურობასა და კონფიდენციალობასთან, საგამოძიებო და სამართალდამცავი ორგანოების პასუხიმგებლობებთან, ასევე ექსტრადაციასთან დაკავშირებით.
სიახლეების გამოწერა
